
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2025-011
债券代码:123238 债券简称:卡倍转02
宁波卡倍亿电气技巧股份有限公司
对于“卡倍转02”转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总和10%的公告
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的本色着实、准确、竣工,莫得
古怪纪录、误导性答复或首要遗漏。
十分领导
换成“卡倍亿”股票,累计转股数目为13,753,121股,占可转债转股前公司
已刊行股份总和11.05%。
尚未转股,占可转债刊行总量的23.96%。
一、可转机公司债券基本情况
(一)刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会《对于得意宁波卡倍亿电气技巧股份有限公司向
不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2809号)核准,
公司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转机公司债券(以下简称“可
转债”或“卡倍转02”),每张面值100元,刊行总和5.29亿元,期限6年。
经深圳证券往来所得意,上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券往来所挂
牌上市往来,债券代码“123238”,债券简称“卡倍转02”,“卡倍转02”转股
期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。
(二)转股价钱救济情况
一次会议和2024年第二次临时推动大会,审议通过《对于董事会提倡向下修正可
转机债券转股价钱的议案》;公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二
次会议,审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股,修正后的转股价钱自2024年3
月28日起奏效。
议案》,2023年年度职权分拨决策为:以2023年职权分拨股权登记日的总股本
以本钱公积金向举座推动每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息
日(2024年6月6日)起由41.43元/股救济为29.24元/股。
《对于公司2022年戒指性股票激勉贪图第二个包摄期包摄条目配置的议案》,本
秩序二类戒指性股票第二个包摄期得当包摄条目的激勉对象测度11东谈主,苦求包摄
的戒指性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记使命。
笔据《召募讲明书》的相关商定,“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由
二、可转债转股的情况
“卡倍转02”于2024年7月17日运行参加转股期,可转债运行转股前公司已
刊行股份总和为124,432,908股。
为止2025年1月7日,累计4,022,256张“卡倍转02”已转机成“卡倍亿”股
票,累计转股数目为13,753,121股,占可转债转股前公司已刊行股份总和11.05%。
为止2025年1月7日,公司有1,267,744张“卡倍转02”尚未转股,占可转债
刊行总量的23.96%。
三、备查文献
(一)“卡倍转02”运行转股前一个往将来(2024年7月16日)中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司出具的公司股本结构表;
(二)为止2025年1月7日中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的
“卡倍转02”转股明细表。
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