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证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-003
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
对于瞻望触发可调度公司债券转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司及举座董事会成员保证信息露馅践诺确切凿、准确和好意思满，莫得谬误
记录、误导性讲授或首要遗漏。
相等辅导：
（以下简称“《召募诠释书》”）的步骤，帝欧家居集团股份有限公司（以下简
称“公司”）在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意流畅 30 个往复
日中至少 15 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱 80%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。本次瞻望触发转股价钱修正
条件的时分从 2024 年 12 月 23 日起算，自 2024 年 12 月 23 日起至 2025 年 1 月
格的 80%（即 4.08 元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱
修正条件，公司将按照深圳证券往复所（以下简称“深交所”）联系步骤及召募
诠释书的商定实时履行后续审议动作和信息露馅义务。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可2021513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公缔造行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20211151 号”文答允，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股价钱的诊疗情况
帝欧转债的运转转股价钱为 13.53 元/股，不低于《召募诠释书》公告日前
股价诊疗的情形，则对诊疗赶赴还日的往复均价按经由相应除权、除息诊疗后的
价钱盘算）和前一个往复日公司股票往复均价。
（1）第一次转股价钱诊疗
公司于 2022 年 6 月 2 日实施终了 2021 年度权利分配决策，向举座鼓励每
据《召募诠释书》以及中国证监会对于上市公司刊行可调度公司债券的联系步骤，
“帝欧转债”的转股价钱由蓝本的 13.53 元/股诊疗为 13.33 元/股，诊疗后的转股
价钱于 2022 年 6 月 2 日奏效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日露馅在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
（2）第二次转股价钱诊疗
经公司 2021 年年度鼓励大会审议通过，公司已对 2020 年阻挡性股票激发计
划 16 名因下野不再具备激发经历的激发对象抓有的一皆已获授但尚未废除限售
的阻挡性股票揣度 167,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后下野不再具备激发经历的激发对象抓有的一皆已获授但尚未废除限
售的阻挡性股票 12,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民
银行同期入款利息之和；对剩余 143 名未达废除限售条件的激发对象抓有的第二
个废除限售期策动废除限售的阻挡性股票揣度 1,752,500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民银行同期入款利息之和。把柄《召募诠释书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可调度公司债券的联系步骤，“帝欧转债”的转
股价钱由蓝本的 13.33 元/股诊疗为 13.34 元/股，诊疗后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日奏效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日露馅在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价钱诊疗
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于董事会建议向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，并提交至公司 2024
年第四次临时鼓励大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时
鼓励大会，以相等决议审议通过了《对于董事会建议向下修正“帝欧转债”转股
价钱的议案》，答允向下修正“帝欧转债”的转股价钱，并授权董事会把柄《募
集诠释书》的联系条件全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价钱联系的一皆
事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《对于向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。公司董事会把柄《召募诠释
书》的联系步骤及 2024 年第四次临时鼓励大会的授权，决定将“帝欧转债”的
转股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11
月 1 日起奏效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日露馅在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于向下修正帝欧转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-126）。
二、转股价钱向下修正条件
把柄《召募诠释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意流畅 30 个往复日中至少
格向下修正决策并提交公司鼓励大会表决，该决策须经出席会议的鼓励所抓表决
权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可
转债的鼓励应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个
往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价，且修正后的价钱不
低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述流畅 30 个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱调
整日前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱诊疗日及之后
的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。
（二）修正动作
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所和中国证监会指定
的上市公司信息露馅媒体上刊登鼓励大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股
权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起还原转股肯求并扩充修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债抓有东说念主转股肯求日或之后、调度股票登记日之前，
该类转股肯求按修正后的转股价钱扩充。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
本次瞻望触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 12 月 23 日起算，自 2024
年 12 月 23 日起至 2025 年 1 月 8 日，公司股票在流畅 30 个往复日中已有 10 个
往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 4.08 元/股），瞻望触发转股价钱
向下修正条件。把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号——可转
换公司债券》等联系步骤，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修
正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前露馅
修正大意不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募诠释书》的商定
实时履行后续审议动作和信息露馅义务；若公司未在触发转股价钱修正条件当日
召开董事会履行审议动作及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。敬请广
大投资者认真投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“帝欧转债”的其他联系践诺，请查阅公司于 2021 年 10
月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募诠释书》全文。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
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