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发布日期：2025-04-25 09:03 点击次数：72
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证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-111
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何颠倒纪录、误导性述说
大要紧要遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律牵累。
珍贵推行教唆：
? 狂放本公告线路日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
刊行的“海优转债”已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行
可调治公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）中规矩的转股价钱向
下修正条件。
? 经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司董事会提议向下修正“海
优转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会证监许可〔2022〕1014 号文痛快注册，公司于
币 69,400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东谈主民币 100 元。本次刊行的可
调治公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2022〕181 号文痛快，公司本次刊行的
可调治公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“海
优转债”，债券代码“118008”。
凭证磋议法律律例规矩及《召募阐扬书》的商定，海优转债自 2022 年 12
月 29 日起可调治为本公司股份，驱动转股价钱为 217.42 元/股。
因公司实施 2022 年年度权柄分配有谋略，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调
整为 217.30 元/股，具体推行详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券往来所网
站（www.sse.com.cn）线路的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022
年年度权柄分配调养“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。
公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓励大会授权办理磋议手续的议案》，
并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海
优转债”转股价钱的议案》，痛快将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日
起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 7 月 12
日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）线路的《上海海优威新材料股份有
限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-070）。
因公司实施 2024 年半年度权柄分配有谋略，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价
立场整为 109.70 元/股，具体推行详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券往来
所网站（www.sse.com.cn）线路的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024
年半年度权柄分配调养“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。
二、转股价钱向下修正条件
凭证《召募阐扬书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续本事，当公司 A 股股票在职意衔接三十
个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正有谋略并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有谋略须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调治公司债券的鼓励应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价
和前一个往来日公司 A 股股票往来均价。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱调养日及之后的往来
日按调养后的转股价钱和收盘价谋略。
（二）修正递次
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息线路媒体上刊登磋议
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等相关信息。从股权
登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，出手收复转股央求并践诺修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为调治股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。
狂放本公告线路日，公司股票已出当今职意衔接三十个往来日至少有十五个
往来日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股），已触发“海优转
债”的转股价钱的向下修正条件。
三、本次转股价钱调养审议递次
为撑抓公司永远安靖发展，珍惜合座投资者利益，公司于 2024 年 11 月 22
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“海
优转债”转股价钱并提请鼓励大会授权办理磋议手续的议案》，提议向下修正“海
优转债”转股价钱，并提交鼓励大会审议，同期提请鼓励大会授权董事会凭证《募
集阐扬书》中磋议条件办理本次向下修正转股价钱磋议事宜。
本次向下修正后的“海优转债”转股价钱应不低于鼓励大会召开日前二十个
往来日公司股票往来均价和前一往来日公司股票往来均价之间的较高者。如本次
鼓励大会召开时上述苟且一个认识高于调养前“海优转债”的转股价钱，则本次
“海优转债”转股价钱无需调养。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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